Пока мы обсуждаем будущее криптовалют в Индии, простого введения 30-процентного налога на цифровые активы недостаточно, поскольку происходит отмывание денег, а транзакции на основе хавалы через криптовалюты в даркнете значительно растут, что ставит под угрозу национальную безопасность Индии. предупредите экспертов.
На прошлой неделе коллегия Верховного суда отметила, что отмывание денег является более «серьёзным и отвратительным преступлением, чем убийство», поскольку оно подрывает всю экономику.
Даже невзаимозаменяемые токены (NFT) теперь подвержены отмыванию денег. Согласно отчету платформы данных Blockchain Chainaанализ, небольшая, но растущая часть активности на торговых площадках NFT может быть связана с отмыванием денег.
«Хотя отмывание денег в физическом искусстве трудно измерить количественно, мы можем сделать более надежную оценку отмывания денег с помощью NFT благодаря присущей блокчейну прозрачности», — говорится в отчете на прошлой неделе.
По мнению экспертов по юриспруденции и киберправу, криптоэкосистема становится благодатной почвой для киберпреступников.
«Это так, поскольку все эти криптоактивы и криптовалюты основаны на блокчейне и, следовательно, в настоящее время широко используются в даркнете в целях увековечения различных киберпреступных действий», — сказал доктор Паван Дуггал, опытный адвокат Верховного суда. и эксперт по киберправу, рассказал IANS.
Биткойн и другие криптовалюты стали де-факто валютой в даркнете.
Использование криптоактивов и криптовалют представляет собой очень сложную ситуацию для правоохранительных органов, позволяющую отследить причину конкретного кибердействия в Даркнете.
«Вся эта технология, основанная на блокчейне, создаст огромное количество проблем для стран, включая Индию», — сказал Дуггал.
По мнению экспертов, отсутствие подробного законопроекта о криптовалютах, хотя и проясняет ситуацию с налогообложением цифровых активов, еще больше затрудняет оценку общей ситуации, особенно в отношении незаконного использования криптовалют.
Эксперт по киберправу из Нью-Дели Вираг Гупта заявил, что по мере развития Web 3.0 криптоактивы будут приобретать огромную популярность.
«Это изменит картину финансового мошенничества и преступлений, поскольку цифровые активы являются убежищем для преступников. Цифровые активы могут быть неправомерно использованы торговцами наркотиками, воинственными организациями, операторами хавалы и участниками отмывания денег. Это представляет собой серьезную угрозу национальной безопасности и огромные проблемы для органов безопасности Индии», — заявил Гупта IANS.
Индия не готова к новой волне киберпреступлений, основанных на блокчейне.
«Мало того, что отмывание денег будет массово увеличиваться, но, что более важно, криптовалюты также будут использоваться для кибертерроризма и киберрадикализации», — сказал Дуггал.
Эксперт по кибербезопасности Джитен Джайн заявил, что, несмотря на то, что правительство взимает 30-процентный налог на цифровые активы, включая NFT, рынок криптовалют/NFT будет процветать, и многие компании могут попытаться обмануть невинных людей, которые не обладают большими техническими знаниями, показывая им мираж огромных прибылей.
Еще одна головная боль для индийских правоохранительных органов заключается в том, что индийское киберзаконодательство практически не охватывает преступления, связанные с использованием криптовалют.
«Мы должны осознать, что если мы не предпримем быстро соответствующие эффективные шаги, эта технология, основанная на криптовалюте, будет широко использоваться террористами с целью нанесения ущерба суверенитету, безопасности и целостности Индии», — предупредил Дуггал.
Настало время внести соответствующие поправки в правовую базу, чтобы обеспечить возможность охвата технологий криптовалюты или блокчейна и их неправомерного использования.
По словам премьер-министра Нарендры Моди, демократические страны должны вместе работать над криптовалютами, чтобы гарантировать, что они не попадут в чужие руки.
«Возьмем, к примеру, криптовалюту или биткойн. Важно, чтобы все демократические страны работали над этим вместе и следили за тем, чтобы это не попало в чужие руки, что может испортить нашу молодежь», — сказал он во время виртуального основного выступления на Сиднейском диалоге, организованном Австралийским институтом стратегической политики в ноябре прошлого года. .
В прошлом году Управление по обеспечению правопорядка (ED) Индии обнаружило более 4000 крор незаконных транзакций через криптовалютные биржи, как сообщалось в сообщениях, опубликованных в том же месяце прошлого года.
Серьезные опасения были высказаны по поводу неправомерного использования цифровых монет в даркнете для террористических актов и незаконного оборота наркотиков военизированными организациями, а также для отмывания денег и транзакций на основе «хавалы», что представляет собой серьезную угрозу национальной безопасности и серьезную проблему для органов безопасности в стране. страна.
«После принятия бюджета Союза на 2022–2023 годы высшие чиновники предупреждали инвесторов о связанных с этим рисках, но игнорировали риски, связанные с операциями преступного мира и синдикатом по отмыванию денег», — сказал Гупта.
Настало время разработать более целостный подход в этом отношении, чтобы Индия могла не только извлечь максимальную выгоду из технологии, основанной на криптографии, но и иметь соответствующие правовые рамки, позволяющие эффективно регулировать неправомерное использование технологии, основанной на блокчейне, в этих целях. совершения киберпреступлений и нарушений кибербезопасности, заявили эксперты.
